证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2022-008

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示

1、申通快递股份有限公司若职工认购资金较低时，本职工持股方案存在不树立的危险；

进一步完善公司处理机制，进步公司整体价值

经过职工持股方案，进一步优化公司股权结构，完善现代企业处理机制，树立健全中心中高层职工、公司、股东的“危险共担、利益同享”机制，鼓舞中心中高层职工与公司“同呼吸、共命运”，然后增强中心中高层职工凝聚力和公司开展生机，进步公司整体价值。

职工持股方案触及的标的股票规划

本次职工持股方案持有的股票数量为1,955.99万股，占公司当时股本总额的1.28%；其间1,435.64万股用于初次参加本职工持股方案的职工，剩下520.35万股作为预留比例在本职工持股方案规则时间内转让。

本职工持股方案施行后，悉数有用的职工持股方案所持有的股票总数累计不超越公司股本总额的10%，任一持有人持有的职工持股方案比例所对应的标的股票数量不超越公司股本总额的1%。职工持股方案持有的股票总数不包含职工在公司初次揭露发行股票上市前取得的股份、经过二级商场自行购买的股份及经过股权鼓励取得的股份。

用于股权鼓励或职工持股方案。本次回购的资金总额不低于人民币2亿元职工持股方案购买股票价格及合理性阐明

1、受让价格

本职工持股方案受让公司回购股票的价格为1元/股。

2、 合理性阐明

本次采纳折价受让回购库存股方法进行鼓励，首要意图在于增强获授职工的决心，充沛调集其积极性，坚持和进一步强化公司精益处理的优势。近年来，快递职业面对剧烈的商场竞赛，快递单价继续下滑，快递企业的盈余才能在必定程度上受到影响。申通快递树立于1993年，是最早树立的一批民营快递企业之一，有着深沉的快递文化底蕴，树立29年来，为整个职业输送了很多的快递专业人才。尽管剧烈的职业价格竞赛对公司成绩产生了影响，但是在职业格式还未彻底安稳之前，决心比黄金更重要；不断增强职工决心，充沛激起和调集职工的积极性是公司迈入高质量且可继续开展的要害利器之一。

本次确认的参加方针中由三部分人员组成，其间一部分参加方针承当着拟定公司开展战略、引领公司前进方向的严重责任；一部分参加方针是公司事务单元和处理作业的直接负责人，推进事务拓宽和处理精细化作业；还有一部分参加方针是公司要点项目及重要作业的责任人，推进项目落地和事务的有用履行，该三部分参加方针关于公司的开展均具有无足轻重的效果。本次经过职工持股方案折价颁发的方法进行鼓励，意在更进一步完善公司的中长时间鼓励机制、夯实人力资源准则根底，要点职工、要点鼓励以保存和鼓励该部分中心人才，防止同行竞赛对手进行人才争夺。

综上，在契合相关法令法规、规范性文件的规则的根底上，经过归纳考量公司当时所在职业面对的人才竞赛状况、公司薪酬状况、施行持股方案的成本费用、商场实践及中心处理和主干职工的参加志愿等要素后，公司终究确认本次持股方案的上述受让价格。一起，依据鼓励与束缚相匹配的准则，公司也为此建立了具有挑战性的成绩方针和较长的确认时，束缚性较强，有利于促进公司利益、职工利益及股东利益的严密绑定，进步中心竞赛力、完成高质量快速开展。

五、职工持股方案的存续期、确认时

持有人会议

1、公司职工在认购本职工持股方案比例后即成为本方案的持有人，持有人会议是职工持股方案的内部最高处理权力组织。一切持有人均有权力参加持有人会议。持有人能够亲身到会持有人会议并表决，也能够托付代理人代为到会并表决。持有人及其代理人到会持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由持有人自行承当。

2、以下事项需求举行持有人会议进行审议：

发表的《申通快递股份有限公司第一期职工持股方案处理办法》。

三、备检文件

第五届监事会第十次会议抉择

特此公告。

申通快递股份有限公司监事会

2022年2月15日

证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2022-009

申通快递股份有限公司

第五届董事会第十一次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

二、董事会会议审议状况

经整体董事仔细审议，本次会议经过了如下方案：

1、审议经过了《关于<申通快递股份有限公司第一期职工持股方案（草案）>及其摘要的方案》

表决成果：赞同票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逃避票2票。

为树立和完善职工、股东的利益同享机制，改进公司处理水平，进步职工的凝聚力和公司竞赛力，调集职工的积极性和创造性，促进公司长时间、继续、健康开展。公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司施行职工持股方案试点的辅导定见》（以下简称“《辅导定见》”）等有关法令、行政法规、规范性文件和《申通快递股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求及规则，拟定了《申通快递股份有限公司第一期职工持股方案（草案）》及其摘要。

相关董事王文彬先生和韩永彦先生对上述方案逃避表决，本方案需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《申通快递股份有限公司第一期职工持股方案（草案）》、《申通快递股份有限公司第一期职工持股方案（草案）摘要》。

2、审议经过了《关于<申通快递股份有限公司第一期职工持股方案处理办法>的方案》

表决成果：赞同票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逃避票2票。

为规范公司本次职工持股方案的施行，确保本次职工持股方案有用执行，公司依据《公司法》、《证券法》、《辅导定见》等法令、法规及规范性文件和《公司章程》的要求及规则，拟定了《申通快递股份有限公司第一期职工持股方案处理办法》。

3、审议经过了《关于提请公司股东大会授权董事会处理公司第一期职工持股方案相关事宜的方案》

表决成果：赞同票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逃避票2票。

为了确保公司本次职工持股方案的顺畅施行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司处理层，全权处理与职工持股方案相关的事项，包含但不限于以下事项：

（1）授权董事会处理本职工持股方案的建立、改变和停止；

（2）授权董事会对本职工持股方案的存续期延伸和提早停止作出决定；

（3）授权董事会处理本职工持股方案所购买股票的确认和解锁的悉数事宜；

（4）授权董事会对《第一期职工持股方案（草案）》作出解说；

（5）授权董事会对本职工持股方案在存续期内参加公司配股等再融资事宜作出决定；

（6）授权董事会改变职工持股方案的参加方针及确认规范；

（7）授权董事会签署与本次职工持股方案的合同及相关协议文件；

（8）若相关法令、法规、方针产生调整，授权董事会依据调整状况对本次职工持股方案进行相应修正和完善；

（9）授权董事会处理本职工持股方案所需的其他必要事宜，但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

上述授权有用期自公司股东大会审议经过之日起至本次职工持股方案施行结束之日止。

相关董事王文彬先生和韩永彦先生对上述方案逃避表决。

本方案需要提交公司股东大会审议。

4、审议经过了《关于公司举行2022年第2次暂时股东大会的方案》

表决成果：赞同票7票，反对票 0 票，弃权票 0 票，逃避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》。

2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立定见