近来，

南安市公安局水头派出所

凭仗一个快递盒头绪，

一天内捕获5名违法嫌疑人，

成功切断一个为网络赌博、

电信欺诈洗钱的违法链条。

4月中旬，水头派出所民警在日常摸排中发现，辖区一男人苏某的银行卡存在买卖反常，涉嫌违法违法。经开端研判后，民警敏捷把握苏某在水头的落脚点及活动规则。

4月15日上午7时许，民警在水头某公寓将苏某捕获。审问中，苏某拒不告知自己的违法违法事实，且说话躲躲闪闪，顾左右而言他。民警在对苏某寓居公寓进行搜寻时发现，垃圾桶内有另一个收件人姓名的快递包装盒，屋内不只有一人寓居，很可能是同伙一起作案。

见工作暴露，苏某自动告知了其伙同室友刘某、上线江某，运用银行卡协助违法团伙“跑分”洗钱的违法事实。依据把握情况，民警赶赴辖区某工厂将刘某捕获。

随后，民警又来到江某地点公寓，经过挂号信息得悉江某寓居在该栋公寓15楼。但当民警赶届时，却发现该房内寓居着另一个男人余某。且公寓内空空荡荡，不像有人常住，加上余某神色紧张、含糊其辞，不禁令民警起了猜疑。

经开端盘查，本来余某系江某同学，前不久在江某介绍下开端触摸洗钱事务，现江某住在该栋公寓2楼。民警又顺藤摸瓜，在该公寓2楼将上线江某捕获。

到案后，江某照实供述其还有另一同伙张某坤，且与他们同住一栋公寓。民警依据把握信息进行深入调查，却未发现张某坤身份信息。

依据直觉，民警以为该姓名应为化名，便来到其公寓具体翻阅入住人员挂号信息。在挂号了500余人的入住清单上，民警敏锐地发现一名为“张某”的人员较为可疑，便让江某辨认。确认无误后，民警带队上门突击，成功在公寓5高楼间内捕获嫌疑人张某。

经审，2021年12月起，江某在水头租了几间公寓作为工作室，逐渐雇佣张某、余某等人在工作室施行转账操作，进行洗钱，涉案金额近1000万元。他们分工清晰，其中苏某、刘某为卡主，经过出借银行卡、个人账户，为转账洗钱供给便当；余某、张某为操作手，首要担任搜集银行卡号、账户名、转账金额等信息，并施行转账操作；江某为牵头人，首要担任供给加密谈天软件，招纳、统筹下线，收购银行卡等。

现在，5名违法嫌疑人已被依法刑拘，案子仍在进一步处理中。