证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-028

本公司及董事会整体成员保证信息宣告内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、特别提示

1. 会议不触及否决提案的状况。

2. 会议不触及改变以往股东大会抉择的状况。

二、会议举行和到会状况

物流股份有限公司关于

举行2022年第2次暂时股东大会的告诉

三羊马物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，咱们依据脚踏实地、独立判别、客观审慎的情绪和情绪，对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了仔细核对和审理，宣告独立定见如下：

（一）独立董事关于《关于聘任总经理的方案》《关于聘任董事会秘书的方案》《关于聘任副总经理的方案》《关于聘任财政负责人的方案》方案事项的独立定见

1.本次高档管理人员的提名和聘任程序契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，程序合法有用；

2.上述人员具有了相关法令规矩和公司章程规矩的任职条件；未发现有《公司法》规矩的不得担任公司高档管理人员的景象，亦不存在如下景象：

（1）最近三年内遭到中国证监会行政处罚；

（2）最近三年内遭到深圳证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣告为商场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司高档管理人员；

（5）无法保证在任职期间投入满足的时刻和精力于公司业务，实在实行高档管理人员应实行的各项责任。

3.本次高档管理人员的聘任，不存在危害公司及其他股东利益的状况。

4.经核对咱们赞同：聘任周超为总经理，聘任张侃为董事会秘书，聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理，聘任祝竞鹏为财政负责人。

咱们对公司提交的《关于聘任总经理的方案》《关于聘任董事会秘书的方案》《关于聘任副总经理的方案》《关于聘任财政负责人的方案》宣告清晰赞同定见。

独立董事签字：左新宇 刘胜强 胡 坚

2022年5月6日

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-031

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届监事会第一次会议抉择公告

一、监事会会议举行状况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月6日在重庆以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2022年4月29日以邮件或书面方法向整体监事宣布，会议由监事会主席招集并掌管，应到监事3人，实到监事3人。会议招集、举行、方案审议程序等契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

二、会议方案审议及表决状况

会议以记名投票表决方法进行表决，构成抉择如下：

（一）审议经过《关于推举监事会主席的方案》

方案内容：依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，由非职工代表监事刘险峰、邱红刚，职工代表监事邵强组成公司第三届监事会。提请监事会推举刘险峰为监事会主席，任期自本次会议审议经过之日起至第三届监事会届满之日止。

方案表决成果：赞同3票；对立0票；放弃0票。

逃避表决状况：本方案不触及逃避表决状况。

提交股东大会表决状况：本方案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣告的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高档管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

三、备检文件

（1）第三届监事会第一次会议抉择。

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2022-032

三羊马（重庆）物流股份有限公司

第三届董事会第一次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月6日在重庆以现场结合通讯方法举行，会议告诉于2022年4月29日以邮件或书面方法向整体董事宣布，会议由董事长招集并掌管，应到董事9人，实到董事9人。会议招集、举行、方案审议程序等契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

（一）审议经过《关于推举董事长的方案》

方案内容：依据相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，由非独立董事邱红阳、周淋、周超、张侃、任敏、李刚全，独立董事左新宇、刘胜强、胡坚组成公司第三届董事会。提请董事会推举邱红阳为董事长，任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

方案表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

（二）审议经过《关于推举董事会各专门委员会委员的方案》

方案内容：董事会建立战略开展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会。依据董事长提名，提请董事会推举董事会各专门委员会委员。提请各专门委员会推举主任委员（招集人）。

（三）审议经过《关于聘任总经理的方案》

方案内容：依据董事长提名，经董事会提名委员会资历检查，提请聘任周超为总经理，任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

方案表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对方案事项宣告了清晰赞同的独立定见。

（四）审议经过《关于聘任董事会秘书的方案》

方案内容：依据董事长提名，经董事会提名委员会资历检查，提请聘任张侃为董事会秘书，任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

（五）审议经过《关于聘任副总经理的方案》

方案内容：依据总经理提名，经董事会提名委员会资历检查，提请聘任张侃、任敏、孙杨为副总经理，任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

方案表决成果：

对聘任张侃为副总经理的表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

对聘任任敏为副总经理的表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

对聘任孙杨为副总经理的表决成果：赞同9票；对立0票；放弃0票。

提交股东大会表决状况：本方案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣告的《关于推举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席和聘任高档管理人员的公告》（公告编号：2022-033）。

（六）审议经过《关于聘任财政负责人的方案》

方案内容：依据总经理提名，经董事会提名委员会资历检查，提请聘任祝竞鹏为财政负责人，任期自本次会议审议经过之日起至第三届董事会届满之日止。

（七）审议经过《关于聘任内审部部长（负责人）的方案》

方案内容：依据审计委员会提名，提请聘任马大贵为内审部部长（负责人）。

（八）审议经过《关于对外出资建立合资公司的方案》

方案内容：公司拟与浙江丰数碳中和开展有限公司合资建立三羊马数园科技（重庆）有限公司(以工商部门最终核准称号为准)，合资公司注册资本为500万元人民币，其间三羊马（重庆）物流股份有限公司出资300万元人民币，占注册资本的60%，浙江丰数碳中和开展有限公司出资200万元人民币，占注册资本的40%。

提交股东大会表决状况：本方案需要提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣告的《对外出资公告》（公告编号：2022-034）。

（九）审议经过《关于提请举行2022年第2次暂时股东大会的方案》

方案内容：提议2022年5月24日举行2022年第2次暂时股东大会，审议相关方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上宣告的《关于举行2022年第2次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-035）。

（2）独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立定见。